Geldwäschegesetz casino

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However, the obliged entities shall remain ultimately responsible for fulfilling such due diligence requirements. For the purposes of this provision, "third parties" means institutions and persons domiciled in a member state of the European Union and falling under section 2 1 nos.

If due diligence requirements equivalent to those under section 3 1 nos. In the cases described in this subsection, third parties shall, directly and without undue delay, transmit to the obliged entities the data and information obtained upon carrying out measures equivalent to those under section 3 1 nos.

Doing so may not hinder the obliged entity in properly performing its obligations as laid down by this Act, nor interfere with the ability of its management to supervise and oversee the institution or person, nor interfere with the powers and ability of the competent authority under section 16 2 to audit and oversee the institution or person.

Before cooperating with another person, the obliged entity shall satisfy itself of the reliability of such person, and during the course of the cooperation satisfy itself of the appropriateness and propriety of the measures adopted by such other person by means of spot checks.

The measures adopted by the other person shall be attributed to the obliged entities. Section 25a 2 of the Banking Act shall remain unaffected.

Where a contractual arrangement as referred to in sentence 1 is entered into with German embassies, foreign chambers of commerce or consulates, they shall be deemed suitable persons by agreement.

Sentence 3 shall not apply in this case. In the cases set forth in section 4 4 sentence 1 no. A copy of the document presented for verification of identity pursuant to section 4 4 sentence 1 no.

If a repeat identification is dispensed with pursuant to section 4 2 , the name of the person to be identified and the fact that the person was identified on a previous occasion shall be recorded.

Where, in the case of section 6 2 no. It must be ensured that the stored data are consistent with the information gathered, are available for the duration of the retention period and can, within a reasonable period of time, be made readable at any time.

In the case of section 3 2 sentence 1 no. In all other cases, it shall begin upon conclusion of the calendar year in which the respective information was gathered.

For obliged entities defined in section 2 1 nos. In the event of the compliance officer money laundering being unavailable, a deputy compliance officer money laundering shall be appointed.

The appointment and removal of such compliance officer shall be reported to the competent authorities under section 16 2. The compliance officer money laundering shall be provided with unrestricted access to all information, data, records and systems that may be of relevance in the performance of his functions.

The compliance officer money laundering shall use the data and information solely for the purpose of performing his duties. The compliance officer money laundering shall be granted adequate powers for performing his function; 2.

The employee control and appraisal systems of the obliged entities are intended, in principle, to ensure regular reliability screening of employees.

Subject to the prior approval of the competent authority under section 16 2 , the obliged entities covered by subsection 1 may, on the basis of contractual arrangements, assign third parties to implement internal controls and safeguards as described in subsection 2 and to keep records as described in section 8.

Such approval may only be granted if the third parties provide assurance that the measures will be carried out properly and that the management capabilities of the obliged entities and supervision by the competent authority under section 16 2 will not be adversely affected.

The authority referred to in sentence 1 shall issue orders for the appointment of a compliance officer money laundering to obliged entities as defined in section 2 1 no.

High-value goods as referred to in sentence 3 are items which, by their very nature, their market value or intended use distinguish themselves from everyday utilitarian objects or which, given their price, are not considered an everyday acquisition.

These generally include precious metals such as gold, silver and platinum, precious stones, jewellery and watches, works of art and antiques, motor vehicles, ships, motor boats and aircraft.

Such authority may determine that the provisions of subsections 1 and 2 shall be applied due to a risk-based approach to individual or groups of obliged entities as defined in section 2 1 based on the type of business they conduct and the size of the business operation, taking into account the vulnerability of such business or business operation to misuse for money laundering and terrorist financing purposes.

The competent authority under section 16 2 no. It also involves the continuous development of appropriate strategies and controls and safeguards to prevent the misuse of new online gambling technologies for the purposes of money laundering, terrorist financing or for favouring the anonymity of business relationships and transactions.

Obliged entities as defined in section 2 1 no. When processing and using information relating to gamblers and gambling transactions, the obliged entities shall take specific technical and organisational measures as referred to in section 9 sentence 1 of the Federal Data Protection Act Bundesdatenschutzgesetz — BDSG which meet the requirements of sentence 2 nos.

The information about business relationships and transactions shall be deleted five years after the end of the business relationship with any gambler, beginning at the end of the calendar year in which the business relationship ends.

The competent authority may specify criteria on the basis of which, if met, the obliged entities defined in section 2 1 no.

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2 thoughts on “Geldwäschegesetz casino

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